平安银行股份有限公司董事会决议公告-股票频道

   易胜博

  用纸覆盖编码:000001 用纸覆盖缩写:无恙将存入银行(00000 1),一份栏公报号:2013-030

  无恙将存入银行分配股份有限公司

  公司决议书公报

  公司和董事会的接受构件都担保取得了我的真实满足。、精确、使整合,无虚伪记载。、给错误的劝告性发表宣言或大师降落。

  无恙将存入银行分配股份有限公司(以下缩写公司)、“本行”)八分音符届董事会第三十二次讨论预示以以书面形式方法于2013年12月19日向各董事收回。讨论于2013年12月26日集合。。讨论依照关系法度停止。、法规、守则和守则。讨论应由18位董事(包罗8名孤独董事)列席。,孙建一主席,导演邵平、胡悦费、陈伟、王利平、叶素兰、利菁河、卢迈、刘南园、储一昀、陈莹明、马林、圣餐仪式13名刘雪乔出庭,或列席讨论。。导演Gu Min、鉴于这件事,Yao Bo不克不及接合处讨论。,付托孙建一主席行使决议;王凯国前进因这件事不克不及接合处讨论。,付托导演邵平行使决议;孤独董事夏东琳、鉴于事变,段永款不克不及列席讨论。,拆移付托孤独董事Chu Yun和孤独董事。

  Qiu Wei,公司第七届中西部及东部各州的县议会监事,掌管罗康平、车国宝、小李荣、王岚、王毅、曹丽欣去现场接合处讨论。。

  讨论由公司孙建一主席掌管。讨论细想并经过了跟随推荐。:

  一、细想经过了《下去无恙将存入银行分配股份有限公司第九届董事会董事人数与排队的提议》

  无恙将存入银行分配股份有限公司第九届董事会由17名董事结合。,在内地,6名非表现董事。,4位表现董事,7位孤独董事。

  上述的推荐以18票约定。,0票反,0票弃权。

  孤独董事Lu Mai、刘南园、把正式送入精神病院无期限的宽度、沙奎尔季丛林、储一昀、马林、陈莹明、刘雪乔一致约定这一推荐。。

  上述的推荐应适用于公司的第一份过期档案。。

  二、细想经过了《下去建造无恙将存入银行分配股份有限公司第九届董事会非表现董事报考者的提议》

  约定建造孙建一长官、Yao Bo长官、叶素兰举止文雅且有教养的女子、陈欣颖举止文雅且有教养的女子、蔡芳芳举止文雅且有教养的女子、利菁河长官为无恙将存入银行分配股份有限公司第九届董事会非表现董事报考者。

  上述的推荐以18票约定。,0票反,0票弃权。

  孤独董事Lu Mai、刘南园、把正式送入精神病院无期限的宽度、沙奎尔季丛林、储一昀、马林、陈莹明、刘雪乔一致约定这一推荐。。

  上述的推荐应适用于公司的第一份过期档案。。

  三、细想经过了《下去建造无恙将存入银行分配股份有限公司第九届董事会表现董事报考者的提议》

  约定建造邵平长官、胡悦费长官、陈炜举止文雅且有教养的女子、赵继晨长官是无恙将存入银行分配股份有限公司第九委员的表现董事。。

  上述的推荐以18票约定。,0票反,0票弃权。

  孤独董事Lu Mai、刘南园、把正式送入精神病院无期限的宽度、沙奎尔季丛林、储一昀、马林、陈莹明、刘雪乔一致约定这一推荐。。

  上述的推荐应适用于公司的第一份过期档案。。

  四、细想经过了《下去建造无恙将存入银行分配股份有限公司第九届董事会孤独董事报考者的提议》

  约定建造Lumai长官、刘南园长官、马琳长官、储一昀长官、王春汉长官、王松奇长官和韩小京长官为无恙将存入银行分配股份有限公司第九届董事会孤独董事报考者。

  上述的推荐以18票约定。,0票反,0票弃权。

  孤独董事Lu Mai、刘南园、把正式送入精神病院无期限的宽度、沙奎尔季丛林、储一昀、马林、陈莹明、刘雪乔一致约定这一推荐。。

  上述的推荐应适用于公司的第一份过期档案。。

  上述的孤独董事报考者该当适用于。公司已鉴于相互关系要价将孤独董事报考者详细通信停止宣传效用及提词上述的宣传效用反应启发引导。

  五、细想经过了《下去将中西部及东部各州的县议会换届选举权关系提议适用于公司2014年最初暂时伙伴大会细想的提议》

  约定将以下下去中西部及东部各州的县议会换届选举权的提议适用于公司2014年最初暂时伙伴大会细想:

  1、下去八分音符届董事会监事量子和结合的提议

  2、八分音符无恙将存入银行伙伴中西部及东部各州的县议会选举权推荐

  3、下去八分音符无恙将存入银行表面监事选举权的提议

  上述的推荐以18票约定。,0票反,0票弃权。

  六、细想经过了《下去集合2014年最初暂时伙伴大会的提议》

  约定于2014年1月21日集合公司2014年最初暂时伙伴大会,以下推荐将适用于伙伴大会细想:

  1、下去董事会人数和结合的提议的沉思

  2、细想下去八分音符届董事会监事量子和结合的提议

  3、下去选举权非表现董事的提议的沉思

  4、下去第九届表现董事选举权提议的沉思

  5、下去孤独董事选举权提议的沉思

  6、细想八分音符无恙将存入银行伙伴中西部及东部各州的县议会选举权推荐

  7、细想下去八分音符无恙将存入银行表面监事选举权的提议

  关系事项详见公司另行颁布的《无恙将存入银行分配股份有限公司下去集合2014年最初暂时伙伴大会的预示》。

  上述的推荐以18票约定。,0票反,0票弃权。

  本公报。

  附件:

  董事简历

  无恙将存入银行分配股份有限公司董事会

  2013年12月27日

  附件:董事简历

  孙建一长官,非表现董事报考者。出生于1953,两年制专科学校学历,最高级经济师。2012年10月仅到一定程度,无恙将存入银行董事;2012年11月仅到一定程度,无恙将存入银行董事长。

  孙建一长官于1990年7月平安相处奇纳。,延续经管执行领袖。、奇纳Ping An副执行领袖、常务副执行领袖、副警察局长及支持物宣布;1994年10月以后,奇纳Ping An副执行领袖。;1995年3月以后,当选为奇纳Ping An表现董事;2008年10月以后,当选为奇纳无恙董事会副主席。从1999年10月到2004年9月。,无恙被信托者董事长;2008年1月至2012年6月,无恙将存入银行董事长。

  平安相处奇纳前,孙建一长官在奇纳人民将存入银行武汉使分叉任务。,接班贷款部副前进、办事处前进;1984年至1990年供职奇纳人民管保(担心保)公司武汉子公司副执行领袖、武汉用纸覆盖公司执行领袖。

  孙建一长官亦为深圳硼替佐米旧称PS-341反对改革的保守当权派分配股份有限公司和奇纳管保保证基金有限责任公司非表现董事。

  孙建一长官供职奇纳无恙将存入银行界分伙伴。,他缺乏不得不无恙将存入银行的分配。,它缺乏受到奇纳证监会和O的处分。。

  Yao Bo长官,非表现董事报考者。出生于1971,北美洲国保险精算师师协会会员(FSA),并取得约克中学工商经管硕士学位。。自2009年6月以后,他一直是奇纳Ping An的表现董事。,自2010年4月和2009年6月起拆移充当奇纳无恙首座财务官和副执行领袖,2012年10月,他还供职奇纳无恙首座保险精算师师。。2010年6月仅到一定程度,无恙将存入银行董事(原深圳开拓将存入银行)。

  Yao Bo长官于2001年5月平安相处奇纳无恙,2008年3月至2010年4月任奇纳无恙财务主管人,从2007年1月至2010年6月,他供职奇纳无恙首座保险精算师师。,2004年2月至2007年1月奇纳无恙财务副前进,2004年2月至2012年2月调准速度多元化奇纳无恙布局部执行领袖,2002年12月至2007年1月任奇纳无恙副总领袖保险精算师师,2001年至2002年曾任奇纳无恙作品心脏副执行领袖。

  从前,Yao Bo长官供职德勤会计事务所保险精算师顾及最高级领袖。

  Yao Bo长官在无恙将存入银行界分伙伴奇纳无恙管保(队伍)分配股份有限公司供职,他缺乏不得不无恙将存入银行的分配。,它缺乏受到奇纳证监会和O的处分。。

  叶素兰举止文雅且有教养的女子,非表现董事报考者。出生于1956,中间理工学院计算机科学聪颖勤奋的学生。自2011年1月起充当奇纳Ping An副执行领袖仅到一定程度,自2006年3月起、2008年3月及2010年7月起供职奇纳无恙首座将一军表现官、旁听生和主管观察的人到眼前为止。2010年6月仅到一定程度,无恙将存入银行董事(原深圳开拓将存入银行)。

  叶素兰举止文雅且有教养的女子于2004年2月平安相处奇纳,2004年2月至2006年3月任无恙人寿执行领袖助理的,2006年3月至2011年1月任奇纳无恙执行领袖助理的。

  从前,叶举止文雅且有教养的女子在澳洲的西太平洋将存入银行任务。、友邦管保、香港保诚管保公司。

  叶素兰举止文雅且有教养的女子在无恙将存入银行的界分伙伴池娜无恙任务。,她缺乏不得不无恙将存入银行的分配。,它缺乏受到奇纳证监会和O的处分。。

  陈欣颖举止文雅且有教养的女子,非表现董事报考者。出生于1977,新加坡民族,卒业于麻省理工学院,电机工程与计算机科学硕士、电机工程聪颖勤奋的学生和经济聪颖勤奋的学生。自2013年1月起充当奇纳无恙管保(队伍)分配股份有限公司首座通信表现官和无恙科学技术(深圳)股份有限公司的董事长兼CEO,2013年12月起充当奇纳无恙首座�

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